DNN cambia de criterio: Curso no es obligatorio; inscripción en UIF-Reportes sí
- GlobaLex
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La Dirección Nacional de Notariado (DNN) cambia de criterio y aclara el alcance del oficio DNN-UPLCFT-OF-0256-2025, enviado por correo electrónico, mediante comunicado en la página web https://www.dnn.go.cr/noticias/aclaracion-sobre-el-oficio-dnn-uplcft-0256-2025
1) Inscripción en UIF-Reportes (SÍ ES OBLIGATORIA)
La inscripción en la plataforma de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-ICD) continúa siendo un deber legal para Notarios y Notarias, por su calidad de sujetos obligados bajo la Ley N. 7786.
Acción: completar la inscripción en UIF-Reportes y conservar el comprobante.
Si ya se inscribió y envió el comprobante a uplcft@dnn.go.cr, no debe repetir la gestión.
Plazo: Según la aclaración de la DNN el plazo indicado en el oficio es ordenatorio (no perentorio), salvo que una disposición oficial futura establezca lo contrario. En términos legales se entiende como Plazo Ordenatorio una fecha o período para realizar una actividad procesal, pero no busca imponer una sanción de ineficacia; y se entiende como Plazo Perentorio, que su cumplimiento es obligatorio y establece un límite de tiempo de forma definitiva.
La inscripción es el medio habilitado para cumplir con los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); mantener esta obligación al día reduce riesgos sancionatorios.
2) Curso sobre Reportes de Operación Sospechosa (OPTATIVO)
El curso mencionado en el oficio se considera recurso de apoyo:
No es obligatorio ni constituye requisito para habilitación o continuidad en el ejercicio.
La DNN y el CAABCR ofrecen capacitación gratuita para fortalecer competencias de cumplimiento.
Video explicativo conjunto: https://www.facebook.com/share/v/1FJn9VgfW5/
Campus virtual del CAABCR (inscripción abierta): https://www.campusvirtualabogados.cr/
Conversatorio gratuito
Fecha y hora: miércoles 01 de octubre de 2025, a partir de las 17:00.
Formato: presencial y virtual, desde el CAABCR. Sin registro previo; el enlace se compartirá por canales oficiales.
Objetivo: orientación práctica sobre alcances de la Ley N. 7786, buenas prácticas y resolución de dudas.
