Atención Notarios y Notarias: curso obligatorio requerido por la DNN, además de inscripción en UIF-Reporte

La Dirección Nacional de Notariado (DNN) está enviando a los correos de los Notarios y Notarias una comunicación oficial (DNN-UPLCFT-OF-0256-2025) con instrucciones claras para cumplir obligaciones en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

El mensaje central es sencillo: hay que registrarse en la plataforma UIF-Reportes y completar un curso obligatorio, además de atender otras verificaciones mínimas.

¿Qué debo hacer y en qué plazo?

1) Inscribirse en la plataforma “UIF-Reportes” (obligatorio).

• Enlace de inscripción: https://apps.icd.go.cr/uifreportes/Autenticacion.aspx

• Plazo: 10 días hábiles a partir de recibido el correo de la DNN.

Si no se realiza la inscripción en el plazo indicado, la DNN gestionará lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 7786 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (régimen sancionatorio).

Una vez inscrito debe enviar el comprobante que remite el sistema al correo uplcft@dnn.go.cr, si ya lo realizó puede omitir este punto.

2) Completar el curso obligatorio de la UIF/ICD.

Dentro del comunicado se solicita completar de forma obligatoria con el curso “Reportes de Operación Sospechosa y su importancia en los procesos de investigación contra los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”. Para acceder a este, debe ingresar a la siguiente plataforma y registrarse en caso de no tener una cuenta:

Plataforma de cursos: https://icd-uif.aacrom.com/login/index.php 

Al finalizar el curso, se debe remitir el certificado de participación (emitido por el ICD) al correo uplcft@dnn.go.cr

Según información consultada en dicha plataforma, debe considerar lo siguiente:

• Duración: 20 horas (3 días mínimo y máximo un mes para su finalización).

• Nota mínima de aprobación: 80%.

• Máximo 2 intentos para aprobar el examen.

3) Consultar listados de sanciones de la ONU (verificación obligatoria).

Adicional, se recuerda la obligación de consultar los listados de personas, entidades u organismos designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para ello puede consultar la Nota Técnica UIF-15-2025.

Adicionalmente puede acceder a los listados que se encuentran en el sitio web de la DNN, sección Área de Prevención LCFT, en el apartado Alertas internacionales, clic aquí para ver.

¿Por qué es importante?

La DNN recuerda que, conforme a la Ley 7786 y a la Recomendación 22 del GAFI, los Notarios y Notarias son sujetos obligados: deben reportar sin demora y de forma confidencial cualquier operación sospechosa (incluidos intentos) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante los Reportes de Operaciones Sospechosas. El registro en UIF-Reportes es el medio único para centralizar esa información, y el curso refuerza las competencias prácticas para cumplir adecuadamente con estas obligaciones.